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刚刚!泛亚被罚10亿元,“晋商大佬”单九良被判有期徒刑18年


2019-03-22 23:14:38   来源:   作者:   评论:0 点击:100

 

本文字数:919,阅读时长大约1.5分钟


导读:泛亚案一审宣判。

来源 | 新华社

3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

 

昆明市中级人民法院经开庭审理查明:

 

 

2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。

被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大,给集资参与人造成巨额经济损失。此外,法院还查明被告人单九良、杨国红在经营、管理昆明泛亚有色公司期间,利用职务之便,单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物,涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于罚金刑的执行。

 

昆明市中级人民法院认为,被告单位昆明泛亚有色公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪;被告人单九良、杨国红利用职务便利,非法将本单位财物占为己有,数额巨大,构成职务侵占罪,均应依法惩处。法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

 

各被告人的亲属、部分集资参与人、人大代表、政协委员、新闻记者及群众120余人旁听了宣判。

世界晋商网早点注意到的一篇泛亚有色金属交易所总裁单九良2013年在出席一次活动时所做的演讲中,作为山西人的单九良提到他对故乡的理解:“我本人是山西人,大家知道,晋商以先知先觉、善于把握商机著称,近现代中国的金融业就是发源于山西票号,近年来,“煤老板”是中国经济中一个非常大众的话题,晋商从资源产业中获得了非常不错的收益。泛亚平台要做的,就是通过资源产业和金融产业的融合,为更多的普通投资者分享资源增值的收益提供便利的平台,也为提升中国稀有金属产业链价值贡献力量。”

虽然只有寥寥数语,但也可以看出作为曾经金融先驱如今为资源大省的山西对于单九良的人生选择一些影响。

而《华夏时报》对外刊发关于泛亚兑付危机的一篇报道中,则有对单九良的一些山西往事更为详尽的描述,尤其文中提及到的天津考尔,让小编不禁感慨:或许如今泛亚的危机,早已种下,所需的只是等待另外一批人。

下面便是报道摘选:

如今,方蓓在了解了泛亚实际控制人单九良的履历后,也已经感到了绝望。

山西人单九良,早年在山西太原涉足房产、期货及担保等行业。据一位熟悉单九良的山西籍媒体人向《华夏时报》记者透露,彼时山西民间信贷业规模庞大,单最初的生意便是在房屋买卖过程中依靠高息短期贷款牟利,而其投资手笔最早可以追溯到2002年前后。

13年前,单九良为法人的上海盛富投资公司投资榆次老城,但不久之后便退出了,当时外界普遍质疑单并未对榆次老城有实质性投资。单九良的公开解释则是,榆次老城方面变动较大,人员变动最终导致不得不撤出投资。

榆次老城退出事件让单与李丁夫的名字联系到一起,山西坊间曾盛传是李丁夫的职位变动让榆次老城工程生变。而二人的名字被彻底联系在一起,则是源自著名的“乔家大院所属权纷争”。

2007年,随着电视剧《乔家大院》的热播,“乔家大院”也陷入了麻烦中。当年12月,刚就任祁县县长的李丁夫,以祁县远大投资公司法人的身份与上海盛富投资公司和重庆中昊投资公司分别作为甲乙丙三方,签订了《祁县乔家大院旅游景区投资开发建设项目合作意向书》,远大投资以乔家大院经营权评估作价入股,乙丙方则以货币出资入股,三方股权比例分别为25%、50%、25%,共同成立“山西乔家大院旅游开发有限公司”,进行乔家大院及周边地区的项目规划建设与经营管理,经营期限20年。

单九良作为50%股权的拥有者,因此成为了山西旅游产业的弄潮儿。但这一不透明的开发模式很快因遭到质疑而被叫停。2008年1月,乔家大院纠纷因山西省政府的一纸批复、李丁夫远大投资法人代表资格被取消尘埃落定;然而,围绕单九良的麻烦却远未停止。

2008年折戟山西后,单九良将手中的煤炭资源重新加以整合,并联合福建永定县的集体企业“福建兴业能源有限公司”,共同成立了上海考尔煤炭电子交易有限公司,这便是日后饱受诟病的上海考尔煤炭交易平台。

据上述山西籍媒体人介绍,单实际上是从福建兴业能源那里学来了做交易平台的思路,“兴业能源有一个自己的交易平台,这个平台本身是否有问题我说不清,但可以确定的是,单此后历次构建庞氏骗局的模板就是从这里开始的”。

本报记者在福建兴业能源官网看到,至今依然在最醒目的位置摆放着“泛亚稳健日金计划”的广告,“13%年化收益、资金随进随出、资金规模超430亿”的广告语非常醒目。

单九良任董事长的上海考尔很快与山西华纳投资公司共同成立了天津考尔煤炭交易市场,天津考尔在官方介绍中强调,该公司是“在天津市人民政府,特别是天津市保税区管委会大力支持下,凭借天津区位及政策优势”成立的。

天津考尔的运营模式与如今饱受诟病的泛亚模式几乎相同,交易商只需要缴纳交易金额的20%就可以双向交易,如果双向交易不对等,例如买入比卖空要多,那么考尔提供货物;反之,考尔提供资金买入货物。

此前有报道称,天津考尔主要负责人刘立东因涉嫌非法集资被判入狱4年。但《华夏时报》记者调查发现,刘立东的入狱与天津考尔没有关系。刘立东2006年时接手管理南京沃土商贸实业公司,2007年底与单九良共赴天津筹办天津考尔。但2010年,已到天津考尔任职的刘立东被曝在南京沃土任职期间,在从事白糖等农作物期货平台交易时,犯下了非法吸收公众存款罪。

“刘立东在南京沃土的时候涉及的金额并不大,只有几百万,涉及的受害人只有35人,但是他把在南京沃土做农产品期货时的违法操作方式带到了天津考尔,导致了天津考尔最终的崩盘。”上述山西籍媒体人称。

在天津考尔崩盘后,单九良来到云南昆明,同样在政府部门的鼓励和扶持下,构建了泛亚模式。几年之后的今天,泛亚遭遇了与考尔相同的问题。

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