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山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查


2020-07-07 23:17:43   来源:   作者:   评论:0 点击:100

整理:山西资本圈

在“爆雷”传闻许久后,“高新普惠”网贷平台还是没有能够“全身而退”。

山西资本圈了解到,太原市公安局综改示范区公安分局于7月4日对外发布“高新普惠”案件通报称,“高新普惠”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,现已对该公司杨浚佳、王小新、贾勇、钱海洋、马晓宇、高锐、覃超等七名主要涉案人员采取了强制措施。

山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查

 

资料显示,“高新普惠”为山西高新普惠网络科技有限公司旗下P2P网贷平台,成立于2015年,其中杨浚佳为公司法人代表、执行董事,王小新、贾勇等皆为公司高管。

值得注意的是,山西高新普惠网络科技唯一股东原为山西高新普惠控股集团,后者为由太原高新区股权投资有限公司(现已更名为山西转型综改示范区股权投资有限公司,隶属山西转型综合改革示范区投资开发控股集团)等多家股东联合出资组建的混合所有制互联网金融公司,且由于第一大股东太原高新区股权投资有限公司为国资独资公司,所以高新普惠及旗下网贷平台自成立以来便以山西少有的国资背景互金公司而备受关注。

山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查

 

山西资本圈注意到,除了网贷平台外,高新普惠旗下最知名的资产当属联合山西省内众多实力资本打造的普惠旅游,曾短期内完成对沁水历山等文旅资源的整合,可谓志在打造山西第一文旅集团,不过随着“借壳”A股受阻也渐趋“沉寂”,集团名称亦于2019年9月更名为山西转型综改示范区科创控股集团。

2019年12月,山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室对外发布《关于取缔P2P网贷机构网络借贷业务的公告》,宣布对“晋商贷”等26家P2P网贷机构的P2P业务予以取缔,而“高新普惠”等15家在营网贷机构则因不符合“一个办法三个指引”有关规定,同样予以取缔,并要停发新标,限于2020年6月底前完成良性退出、市场出清。

山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查

 

不过,“高新普惠”之后的良性清退显然不如预期,投资者四处发声,为此实控股东山西转型综合改革示范区投资开发控股集团曾专门发布关于高新普惠P2P网络借贷中介业务平台退出事宜的信访接待公告,负责接待、解答、公布“高新普惠”P2P网络借贷中介业务平台退出事宜的相关情况。

另外,山西省政府官网“省长信箱”亦对“关于山西高新普惠网络科技有限公司对出借人进行良性清退的问题”进行了详细解答,称“示范区P2P网贷机构处置工作领导组已就此事成立了调查高新普惠网贷平台相关问题工作专班,同时已经要求公司做出以下整改:1.立即停止未经出借人同意的确权工作。2.签订P2P业务自愿退出承诺书。3.召开股东大会。4.重新制定切实可行的出借人兑现方案。5.畅通沟通渠道,通过官方网站、手机APP、微信公众号等向投资人和借款人公布退出工作组成员、办公地点、客服电话、投诉渠道等信息。如逾期不整改的将对公司有关责任人进行问责”。

山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查

 

未曾想,“2020年6月”良性退出的大限刚过,“高新普惠”网贷便被立案侦查,成为继“晋商贷”之后山西又一知名网贷平台被查,不过从罪名来看前者仅涉非法吸收公众存款罪,未涉及集资诈骗罪,未来进展值得关注。

(来源公开信息,仅供参考)

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